近日，江西南昌铁路警方通过核查银行卡异常转款记录的线索，顺藤摸瓜，成功打掉一专为境外非法资金转账洗钱的“灰黑产”犯罪团伙，涉案金额高达440万元。

该团伙的落网还要从南昌铁路公安处南昌车站派出所筛查的一起涉诈类线索说起。9月底，警方发现南昌一家银行开通的一张储值卡，每月有大量资金存转业务，且通过深入核查，该卡所有人李某某只有25岁，既未注册公司企业，也没有大量资金来源。南昌车站派出所打击办案队 民警 邓中正：肯定是不正常的。他就是在一个外面打工的很普通的人，不可能流水能有100来万。我们就在想他是不是这种“卡农”，帮助信息网络犯罪活动的人员。民警找到李某后，查明李某充当“卡农”，在多家银行开通10余张银行卡，并通过朋友陈某、万某获得信息，对境外违法资金开展转账“洗钱”违法犯罪活动。警方顺藤摸瓜，10月2日，在南昌市西湖区一快捷酒店内将正在非法转账“洗钱”的陈某、万某等共6名违法犯罪嫌疑人全部抓获。南昌车站派出所打击办案队大队长 吴恺波：在他们开的房间内，当场查获的银行卡是27张，手机是7部。他们当时正在用手机进行操作进行洗钱的活动。

经审查，犯罪嫌疑人陈某、万某作为团伙组织成员，利用软件建立聊天群，通过与身处境外的外号为“光头”的上线长期获取洗钱“业务”，组织8名“卡农”转账洗钱，形成一境外非法资金转账洗钱“灰黑产”犯罪团伙。南昌车站派出所打击办案队大队长 吴恺波：这个团伙头目是陈某，他自己刚开始也是充当一个卡农的角色。因为他之前做卡农的话，每一笔转账，收入在300元~500元之间。他觉得如果是单纯地充当卡农，收入其实并不高，然后他发现这个操作的程序又不难，手续也不多，然后他就想招揽身边的一些朋友，然后自己来做产业。

陈某等成员交代，该团伙的非法资金主要来自境内电信诈骗所得赃款，由境外通过各种形式转回境内，通过层层转账将违法资金由黑洗白，抽成获利，仅9至10月一个月时间，该团伙骨干成员非法获利4.5万元，涉案金额440余万元。目前，涉案人员均已被铁路警方依法采取强制措施。警方提醒，市民切勿图一时之利，出售、出租、出借身份证件，银行卡等，成为不法分子实施违法犯罪的助手。南昌车站派出所打击办案队大队长 吴恺波：市民不要出借自己的银行卡，特别是不要以获利为目的。其次我们的打击力度也会越来越大，之前可能没有关注到的东西，之后我们都会以更加严厉的手段去打击。总之，只要违反了相关法律规定，就一定会受到我们的追究和处理。

现场鸽

碎碎念

出借银行卡

就是给自己找麻烦

一旦触犯到法律

必定受到惩罚

来源：都市现场原创发布